Apostas e jogos na Índia estão expostos a fraudes e outros crimes

O mercado de iGaming da Índia está consideravelmente vulnerável a fraudes em apostas e jogos de cassino. De acordo com estudo da Digital India Foundation (Fundação Digital da Índia), há um crescimento de esquemas de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas no país asiático.

O mercado regulado dos jogos de azar no país tem crescido rapidamente, atingindo 90 milhões de jogadores em 2023, um aumento de 28% em relação a 2020. Estima-se que o setor alcance um GGR (lucro bruto das operadoras) de US$ 7,5 bilhões, ou 42 bilhões de reais, até 2029.

Porém, a DIF argumenta que o mercado não é equipado para lutar contra atividades criminosas no sistema. O instituto pediu por “supervisão aprimorada, práticas de KYC (Know Your Customer, medidas anti-fraude) mais rigorosas e sistemas anti-lavagem de dinheiro melhorados pelas instituições financeiras.”

Casas ilegais contornam regulações

A co-fundadora da DIF, Arving Gupta, destacou algumas das principais táticas que operadoras clandestinas utilizam para burlar os esforços regulatórios. Entre elas, estão o uso de VPNs, domínios espelhados, e geo-blockers, entre outros.

Algumas campanhas de publicidade e oferecimento de bônus no setor clandestino são bem mais agressivas do que a lei permite. O uso de criptomoedas ou dinheiro vivo para pagamentos também potencializa esquemas de lavagem de dinheiro.

Em julho, outra pesquisa da Universidade Rashtriya Raksha chegou a conclusões parecidas aos achados da DIF.

A Associação de Pesquisa Científica e Técnica de Segurança (SASTRA) da universidade apontou que o mercado ilegal expõe os “nagriks digitais” (hindu para cidadão) a ataques cibernéticos e ambientes digitais perigosos: “eles emergiram como uma ameaça à segurança nacional da Índia, [agindo] como canais para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.”

O volume de dinheiro movimentado pelo setor ilegal de apostas e jogos é muito maior que o lado regularizado, com estimativas chegando aos US$ 100 bilhões por ano. “Esses atores desviam dinheiro da nossa economia, deixando um rastro de instabilidade financeira e alimentando a atividade criminosa”, disse a SASTRA.

Medidas de combate a fraudes em apostas

Algumas das medidas recomendadas pela DIF são a criação de uma força-tarefa para o combate ao iGaming clandestino; uma lista de operadoras aprovadas, tanto domésticas quanto offshore; Maior comprometimento do governo na identificação e bloqueio de endereços ilegais; e mais campanhas de conscientização pública sobre operações potencialmente fraudulentas.

A regularização dos jogos online é essencial para o futuro do mercado na Índia e necessita de mais segurança, defende Arving Gupta. “Com mais de 400 startups nacionais, o setor emprega direta e indiretamente cerca de [100.000] pessoas, com potencial de criar 2,5 milhões de empregos até 2025.”

Fonte: iGB

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