Polícia Federal expõe rede de lavagem de dinheiro com bets internacionais

A Polícia Federal (PF) interrompeu a operação de um grupo criminoso especializado em lavar dinheiro por meio de bets internacionais nesta quarta-feira (30). A organização teria transferido cerca de R$ 1,6 bilhão para fora do país.

De acordo com a PF, a rede mantinha empresas que efetuavam serviços de tecnologia de pagamento para plataformas online, inclusive para casas não autorizadas a operarem no Brasil, além de aplicarem golpes pela internet.

A investigação apurou que boa parte dessas empresas eram apenas de fachada. Há suspeitas de que a organização já tenha expandido sua presença para outros países da América Latina e até Portugal.

Esquema utilizava bets internacionais para movimentar dinheiro

A Operação Backyard, como foi chamada, é um esforço para desarticular redes internacionais de lavagem de dinheiro. A investigação segue em andamento e visa agora apreender outros envolvidos e buscar o rastro financeiro.

A Polícia Federal já cumpriu nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Itajaí (SC), Balneário Camboriú (SC), Navegantes (SC) e Olinda (PE). Foram apreendidos documentos e dispositivos eletrônicos, além de indícios de lavagem de dinheiro para terceiros, como agentes do poder público e suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas.

A Justiça também ordenou que até R$ 70 milhões em bens e valores dos investigados sejam bloqueados.

Ainda segundo a Operação Backyard, o dinheiro era lavado por meio de criptomoedas sem o devido registro cambial, ou seja, crime de evasão de divisas.

O grupo operava por meio de contas em nomes de terceiros (laranjas) em sites de empresas estrangeiras, especialmente as do ramo de apostas esportivas online e iGaming, dificultando o rastreamento do valor movimentado.

Fonte: SBT News

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